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정리수납전문가 FIU, 자금세탁 ‘약한 고리’ 끊는다…감독·검사 강화

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작성자 황준영 작성일25-12-15 18:07 조회5회 댓글0건

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정리수납전문가 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 초국경 범죄와 관련된 자금세탁 방지를 위한 감독·검사를 강화한다.
FIU는 12일 ‘2025년 제2차 자금세탁방지(AML) 검사수탁 기관 협의회’를 열어 올해 감독·검사 실적을 점검하고 주요 개선 방안 등을 논의했다. 협의회에는 금융감독원, 행정안전부, 새마을금고중앙회 등 AML 검사 업무를 위탁받아 수행하는 11개 기관이 참여했다.
협의회는 이날 초국경 범죄 관련 AML 대응을 강화해야 한다는 데 의견을 모았고, 특히 자금세탁 통로로 악용될 수 있는 ‘약한 고리’를 차단하는 방안을 중점적으로 논의했다.
약한 고리를 이용한 사례로는 일부 전자지급결제(PG)사가 보이스피싱 조직에 가상계좌를 공급해 약 1조8000억원의 불법 자금을 수수하고 32억원가량의 수수료를 얻은 사례가 대표적이다.
이에 FIU는 자금세탁 위험성이 높은 업권과 AML 제도 이행 평가 결과가 미흡한 기관의 검사를 강화하기로 했다. 최근 자금세탁 사고가 발생한 일부 전자금융업자와 상호금융업권에는 유사 사례가 재발하지 않도록 엄정한 검사와 제재를 당부했다.
FIU는 AML 전문성이 높은 인력을 검사수탁 기관에 파견하고, 검사 업무를 표준화하기 위해 구체적인 실무 지침을 마련해 배포할 예정이다. 또 초국경 범죄에 대응하고자 금융회사의 해외 지점과 자회사 관리 실태도 철저히 점검하기로 했다.
FIU는 올해 AML 제도 이행 평가에서 미흡한 평가를 받거나 전년보다 평가 결과가 큰 폭으로 하락한 금융사는 내년 검사 계획 선정에 반영하기로 했다.
아울러 내년 1월22일부터 시행되는 테러자금금지법 개정 내용을 안내하고 검사수탁 기관들의 협조를 요청했다. 개정된 테러자금금지법은 테러 관련자가 직·간접적으로 소유·지배하는 법인까지 금융거래를 제한한다.
파라다이스그룹이 운영하는 파라다이스시티가 올해 주요 해외 호텔·미식 평가 기관에서 잇따라 이름을 올렸다.
프랑스의 호텔·레스토랑 평가 플랫폼 라 리스트(La Liste)는 올해 파라다이스시티를 ‘세계 TOP 1000 호텔’로 선정했다. 라 리스트는 각국의 출판물·온라인 리뷰·전문가 의견 등을 종합해 점수를 산출하며, 파라다이스시티는 93.5점을 받았다. 이는 국내 호텔 가운데 여섯 번째이며, 리조트로는 가장 높은 점수다. 파라다이스시티가 라 리스트의 글로벌 호텔 순위에 포함된 것은 이번이 처음이다.
라 리스트는 미식 부문에서도 파라다이스그룹에 ‘이노베이션 어워드’를 수여했다. 지난 8월 신설된 ‘컬리너리랩 바이 파라다이스’와 미쉐린 3스타 셰프 강민구와의 협업 등이 올해 평가 과정에 반영된 것으로 알려졌다.
호텔 평가 전문지 ‘포브스 트래블 가이드’ 역시 파라다이스시티에 6년 연속 4성을 부여했다. 리조트 내 부티크 호텔 ‘아트파라디소’ 역시 2년 연속 4성을 받았다. 포브스는 디자인·예술 요소와 식음 서비스 등을 주요 평가 근거로 제시했다.
올해 처음 숙박 평가를 도입한 미쉐린 가이드도 아트파라디소에 ‘1키(Key)’ 등급을 부여했다. 미쉐린 키는 레스토랑 ‘스타’와 달리 숙박 전반을 평가하는 제도로, 까다로운 심사를 거쳐 국내에서는 총 8곳만이 키를 획득했다.
파라다이스시티는 개장 초기부터 아트워크 기반 콘텐츠를 운영해왔으며, 약 3천점 규모의 작품 전시와 ‘파라다이스 아트 스페이스’ 전시로 리조트 차별성을 구축해왔다. 올해는 아시안팝페스티벌, 사운드 플래닛 등 음악 행사를 연달아 유치하며 공연·숙박 결합형 프로그램도 확대됐다.

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